【3826】ＳＩ
定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023-04-19(15:00)
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定款一部変更 一部変更 取締役 定款
2023 年 4 月 19 日 各 位
会 社 名 株式会社システムインテグレータ （コード番号：3826 東証スタンダード） 問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 山田ひろみ （ TEL. 048-600-3880 ） 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 引 屋 敷 智
定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2023 年４月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」及び「取締 役４名選任の件」を 2023 年５月 24 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議することを決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 １．定款の一部変更の件 １）定款変更の理由 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めるこ とにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けない株主総会（以下、 「バーチャルオンリー株主総 会」 ）の開催が可能となりました。当社におきましても、再度のパンデミックや自然災害等の大規模災害 等の発生に備え、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするために現行定款第 11 条を変更するも のであります。 また、機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づ き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよ
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