【3063】Ｇ－ｊＧｒｏｕｐ
定款変更に関するお知らせ
2023-04-18(18:00)
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定款
2023 年４月 18 日 各 位 名 株式会社ジェイグループホールディングス （コ ー ド 番 号 ３ ０ ６ ３ ： 東 証グロース） 本社所在地 名古屋市中区栄三丁目４番 28 号 代 表 者 代表取締役社長 中川 晃成 林 芳郎 問合せ先 取 締 役 副 社 長 電 話 番 号 （052）243-0026（代表） （URL http://www.jgroup.jp/） 会 社
定款変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更について 2023 年５月 30 日開催予定の第 22 回定 時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １． 変更理由 （１）監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移 行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関 する規定の削除等を行うものであります。
（２）機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基
づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、また、資本構
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