【7875】竹田ｉＰ
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2023-04-19(15:00)
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内部統制
2023 年 4 月 19 日 各 位 会 社 名 竹田ｉＰホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 木全 幸治 （コード番号 7875 東証スタンダード・名証メイン） 問合せ先 常 務 取 締 役 経 営 統 括 本 部 長 細野 浩之 TEL (052) 871-6351
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議いた しましたので、お知らせいたします。なお、改定箇所は下線で示しております。
記 竹田ｉＰグループ 内部統制システムの基本方針
１． 当社および当社子会社からなる企業集団（以下、当社グループ）の取締役・執行役員・使用人の職務
の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループの取締役および執行役員は、 「竹田ｉＰグループ行動規範」を率先垂範するとともに、その 順守の重要性について繰り返し情報発信することにより、グループ全体にその徹底を図る。また取締役は、 重大な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等 委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。 内部監査部署は、業務の有効性、効率性、法令等の順守、財務報告の信頼性を確認するため、グループ 各社を含
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