【7811】中本パックス
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
2023-04-17(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2023 年４月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 中 本 パ ッ ク ス 株 式 会 社 代表取締役社長
(コード番号：7811
河田
淳
東証プライム市場)
問い合せ先
管理本部
総務・経営企画部
吉田
卓司
(TEL．06-6762-0431)
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更 並びに役員人事に関するお知らせ
当社は、2023 年４月 17 日開催の取締役会において、2023 年５月 30 日開催予定の第 35 回定 時株主総会で承認可決されることを条件として、 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置 会社」へ移行することを決議するとともに、当該定時株主総会において、定款の一部変更並びに 監査等委員会設置会社への移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名及び監査等 委員である取締役３名の選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。
記 １．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 今般、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定 及び機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員会設置会社に移行することを 決定いたしました。 （２）移行の時期 2023 年５月 30 日開催予定の第 35 回定時株主総会において、必要な定款変更等の議案に
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