【9034】南総通運
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2023-04-17(15:00)
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２０２３年 4 ⽉ 17 ⽇ 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 （ＴＥＬ 南 総 通 運 株 式 会 社 代表取締役社⻑ 執⾏役員管理部⻑ 今井 利彦 ⼊江 純⼀ 東証スタンダード）
（コード番号９０３４
０４７５−５４−３５８１）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．委員会設置の⽬的 取締役及び執⾏役員の指名や報酬に関する⼿続きの公正性・客観性・透明性を強化し、取 締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンスの充実を図ることを⽬的としております。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問に応じ、役付取締役、取締役、執⾏役員の任免及び報酬、またそれに係 る基本⽅針、⼿続き等に関する事項を審議し、取締役会に答申を⾏います。 ３．委員会の構成 （１） 委員会の委員は、取締役会の決議により選定いたします。 （２） 委員会の委員は、3 名以上で構成し、その過半数は独⽴社外取締役といたします。 （３） 委員会の委員⻑は、委員の互選により選定いたします。 ４．設置⽇ 2023 年 6 ⽉ 29 ⽇ 以上
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