【7239】タチエス
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
2023-03-31(17:00)
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取締役 株主総会
2023 年３月 31 日 各 位
上場会社名 代 表 者 問合せ先
株式会社タチエス 代表取締役社長 山本 雄一郎 (コード番号 7239 東証プライム) 総務部 総務課（TEL 0428－33－1911）
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
今般、社外取締役に支払った報酬が、株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判 明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株主総会決議による取締役報酬 （金銭報酬）の上限枠 当社は 2010 年６月 25 日開催の第 58 回定時株主総会において、取締役の報酬額（ただし、使用人分給与は含 まない。 ）を年額 280,000 千円以内（うち社外取締役は年額 20,000 千円以内）とする決議をいただいておりま す。 ２．社外取締役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限枠を超過していた事実 今般、当社は、2021 年６月 23 日開催の取締役会における報酬決議が、上記１．の株主総会決議による社外取 締役の報酬上限枠（年額 20,000 千円以内）を超過した内容であったことを把握しました。超過していた期間は、 2021 年７月から 2022 年６月迄であります。 当社が当該期間に支払った社外取締役の報酬総額 20,940 千円に対し、社外取締役の報酬の上限総額は、 20,000 千円
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