【1969】高砂熱
代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ
2023-03-17(14:00)
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役員の異動 取締役 異動
2023 年 3 月 17 日 各 位 会 社 名 高砂熱学工業株式会社 (コード番号 1969 東証プライム) 代 表 者 役職名 代表取締役社長ＣＯＯ 氏 問合せ先責任者 氏 名 名 小島 和人 財務・ＩＲ統括部長 森野 正敏 役職名
TEL (03) 6369－8215
代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を決議しましたので、お知らせ いたします。 また、当社は本年 6 月下旬に開催予定の第 143 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更、 その他関連議案に関する承認を経て、 監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 本日開催の取締役会に おきまして、同定時株主総会後の役員の異動を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、役員の異動につきましても、同定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。
記
１．代表取締役の異動（2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付） （１）異動の内容 氏 大内 厚 名 新役職名 特別顧問 現役職名 代表取締役会長 CEO
（２）異動の理由 取締役の任期満了に伴う退任。
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２．役員の異動（2023 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付） （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者 氏 小島 和人 神
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