【7814】日本創発Ｇ
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2023-03-17(15:30)
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取締役
2023 年３月 17 日
各
位
会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社日本創発グループ 代表取締役社長 藤田 一郎 （コード：７８１４ 東証スタンダード市場） 取締役管理本部長 菊地 克二 03-5817-3061
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、当社グループの持続的な成長と企業 価値の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせ いたします。 記 １．分析・評価の方法 2022 年 12 月期を評価対象期間として、 監査等委員であるものを除く取締役５名 （うち社外取締役１名） 及び監査等委員である 取締役８名（全員が独立社外取締役） 、すべての取締役を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、アンケ ートを実施しました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を 共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 ２．評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全 34 項目についての段階的評 価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施いたしました。 ３．分析・評価結果の概要 上記評
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