【5975】東プレ
指名委員会 設置に関するお知らせ
2023-03-14(16:00)
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2023 年 3 月 14 日 各 位 会社名 東プレ株式会社 代表者名 取締役社長 山本 豊 （コード番号 5975 東証プライム市場） 問合せ先 総務部長 野田 貴之 （TEL 03-3271-0711）
指名委員会 設置に関するお知らせ
当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名方針等に関する役割を持つ 「指名委員会」 (以下、本委員会)を設置することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
１.本委員会の目的 ・取締役の指名に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保することで、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため。
２．本委員会の役割 ・取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行います。 （１）代表取締役及び取締役に求められる職責・資質など指名方針に関する事項 （２）代表取締役及び取締役の選解任に関する事項 （３）後継者計画（育成を含む）に関する事項
３. 本委員会の構成 （１）社外取締役および代表取締役社長で構成するものとします。 （２）3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役とします。
４．本委員会の設置日 2023 年 6 月 28 日
以 上
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