【1899】福田組
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-02-28(14:20)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年２月 28 日 各 位 会 社 名 株式会社 福 田 組
代表者名 代表取締役社長 荒明 正紀 （コード番号 1899 東証プライム） 問合せ先 取締役管理部長 岩﨑 勝彦 （TEL．025 － 266 － 9111 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年２月 28 日開催の取締役会において、2023 年３月 28 日開催予定の第 96 回定時 株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記
１．定款変更の目的 2023 年２月 14 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示し ておりますとおり、当社は、第 96 回定時株主総会での承認を前提として、経営の透明性を 一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、監査 等委員会設置会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委 員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更 を行うものです。
２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2023 年３月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2023 年３月 28 日（予定） 以 上
定款
現 行 定 款 変 更 案
第１章
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