【8227】しまむら
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂のお知らせ
2023-02-28(09:45)
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内部統制
2023 年２月 28 日 各 位 会 社 名：株式会社しまむら （コード：8227 東証プライム市場） 鈴木 太田 誠 誠利 代表者名：代表取締役 問合せ先：企画室長
（ＴＥＬ：048-631-2111）
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂のお知らせ
当社は、2023 年２月 27 日開催の当社取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」の一部改訂を決議 し、本日下記のとおり改訂しましたので、お知らせいたします。
記
内部統制システムに関する基本方針 当社は、取締役・執行役員・社員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、内部統制システムを 以下のとおり整備します。 １．取締役・執行役員・社員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 １）取締役は、経営理念を基に、全社横断的にコンプライアンス体制を維持し、かつ社会的責任を果たすため、社内 規程を適切に整備します。 取締役・執行役員は、「コンプライアンス規程」を率先垂範するとともに、社内規程を社員に周知し、法令・定 款・社内規程の遵守を企業活動の前提とすることを徹底します。 ２）監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況及び取締役・執行役員の業務執行状況を監査します。 ３）監査室（内部監査部門）は、内部統制システムの構築・運用の状況について、内部監査を実施します。 ４
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