【1898】世紀東急
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-02-27(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年２月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ 世紀東急工業株式会社 取締役社長 総務人事部長 平 喜 一 東証プライム） 江 藤 研 一
（コード番号 1898
0 3 － 6 7 7 0 － 4 0 0 8
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」について、2023 年６月下旬 開催予定の第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役について規定する 現行定款第 28 条を削除し、相談役制度を廃止するものであります。 （２）上記の変更に伴い、現行定款第 29 条以下の条数を 1 条ずつ繰り上げるもので あります。 ２．変更の内容 （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款
第 28 条 取締役会の決議により、相談役を置くこ とができる。
変
更
案
除）
（削
第 29 条～第 41 条
（条 文 省 略）
第 28 条～第 40 条
（現行どおり）
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2023 年６月下旬（予定） 定款変更の効力発生日 2023 年６月下旬（予定） 以 上
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