【7048】Ｇ－ベルトラ
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
2023-02-24(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2023 年２月 24 日 各 位 会社名 代表者名 ベ ル ト ラ 株 式 会 社
代表取締役社長兼CEO
二木 渉
（コード番号：7048 東証グロース） 問合せ先 取締役CFO 皆嶋 純平 （ TEL．03-6823-7999）
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年３月 24 日開催予定の第 33 回定時株主総会で承認可決 されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしま した。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同定時株 主総会へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 監査等委員会設置会社への移行について
（１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とする ことにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ ート・ガバナンスの充実を図るものであります。 また、取締役会が業務執行の決定権限を広く取締役に委任することが可能となることで、経営 の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図るものであります。
（２）移行の時期 2023 年３月 24 日開催予定の当社
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