2023 年 2 月 20 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 コード番号 問 合 せ 先 日本電気硝子株式会社 社長執行役員 岸本 暁 5214 東証プライム 取締役常務執行役員 森井 TEL 077(537)1700 守 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 2023 年 3 月 30 日開催予定の第 104 期定時株主総会 (以 下、 「本定時株主総会」といいます。 )に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを 決議しましたのでお知らせいたします。 記 1.変更の目的 (1)株主総会の招集権者及び議長について、株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定 款第 15 条及び第 16 条の規定を見直すものです。 (2)コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を 図ることを目的に、相談役制度を廃止するため、現行定款第 27 条を削除するものです。 (3)現行定款第 27 条の削除に伴い、現行定款第 28 条以下の条数を順次繰り上げるものです。 2.変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現 行 定 款 (招集) 第 15 条 変 (下線は変更部分) 更 案 (招集) 第 15 条 定時株主総会は、毎年3月にこれ を招集し、臨時株主総会は、必要ある 場合随時これを招集する。 2.株主総会関連タグ: