【4840】Ｇ－トライアイズ
「内部統制システムに関する基本方針」の改訂に関するお知らせ
2023-02-15(16:00)
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内部統制
2023 年２月 15 日
各 位 会 代 社 表 名 者 株 式 会 社 ト ラ イ ア イ ズ 代表取 締 役社 長 （コード 4840 問合せ先 電 話 池田 有希 子
東証グロース） 藤浦 政宏
管理部 IRG 課長
０３（３２２１）０２１１
「内部統制システムに関する基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、 2023 年２月 15 日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針の改訂につい て決議いたしましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。 改 訂 前 基 本 方 針 改 訂 後 基 廃止 廃止 11.内部監査室による業務の適正を確保するための 新設 11.反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考 え方とその整備体制 体制 12.反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考 え方とその整備体制 本 方 針
12.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使 用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確 保に関する事項 13.財務報告の信頼性を確保するための体制
記 当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制（以下「内部統制システム」と言う。 ） の整備のため、以下の基本方針を定める。取締役会は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・ 運用状況について不断の見直しを行い、必要な改善措置を講じ、効率的で適法、適正
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