【9637】オーエス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-01-27(16:30)
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2023年1月27日 各 位 会 社 名 オ ー エ ス 株 式 会 社 取締役社長 取締役常務執行役員 髙橋 秀一郎 代表者名 問い合わせ先
(コード番号 9637 東証スタンダード市場) 外子浦 孝行 (TEL 06-6361-3554)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2023年1月27日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員 会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．委員会設置の目的 取締役の指名･報酬等に関する評価及び手続きの公正性・透明性・客観性を担保することにより、取 締役会の監督機能を強化、コーポレート･ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設 置するものです。 2．委員会の役割 取締役会の諮問に応じ、 取締役の選任及び解任に関する事項、 代表取締役、 取締役の選定及び解職に 関する事項、 取締役の報酬に関する事項、 後継者計画に関する事項で、 取締役会が諮問する事項につい て審議し、取締役会に対して答申を行います。 3．委員会の構成 指名・報酬委員会は取締役会の決議により選定された 3 名以上の委員で構成し、独立性を確保する ため、その過半数は独立社外取締役とします。 なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。 委員長 石原 真弓（独立社
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