【4055】Ｇ－ティアンドエス
定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2023-01-25(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款
2023 年１月 25 日
各 位 会社名 ティアンドエス株式会社 代表取締役執行役員社長 武川 義浩 代表者名 （コード番号：4055 東証グロース） 取締役執行役員業務本部長 木下 洋 問合せ先
(TEL.045-263-8286)
定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、2023 年１月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更及び取締役候補者 について決議し、2023 年２月 24 日開催予定の第７回定時株主総会に付議することといたしましたので お知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （１）提案の理由 ① 資本政策及び配当政策の機動的な遂行を可能にするため、また定時株主総会が開催できない等 の不測の事態でも剰余金の配当等を行うことを可能にするため、会社法第 459 条第１項の定め に基づき、 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、 変更案第 35 条 （剰 余金の配当等の決定機関）を新設し、第 36 条（剰余金の配当）の一部を修正し、併せて内容が 重複する現行定款第７条（自己株式の取得） 、および第 37 条（中間配当）を削除するものであ ります。 なお、 本定款変更は剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありま せん。 ② 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条
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