【8041】OUG HD

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-01-19(15:00)

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2023 年 1 月 19 日 各 位
会 社 名 OUGホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 橋爪 康至 (コード番号:8041 東証スタンダード市場) 執行役員 経営基盤グループ担当 問合せ先 山田 稔 (TEL.06-4804-3031)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年1月19日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.委員会設置の目的 取締役および執行役員等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、後 継者の育成を通して、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とします。 2.委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任・解任(株主総会決議事項)、代表取締役の選定・ 解職、取締役等の報酬等、後継者計画(育成を含む)等について審議し、取締役会に対して答申を 行います。
3.委員会の構成

取締役会の決議により選定された社外取締役を過半とする取締役 3 名以上で構成し、委員長は社 外取締役とします。
4.委員会の設置日

2023 年 1 月 19 日 以 上


				

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