【7561】ハークスレイ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-01-17(15:00)
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2023 年１月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ハ ー ク ス レ イ 代 表 取 締役 会 長兼 社 長 青木 達也 （コード番号 7561 東証プライム市場) ： 管 理 本 部 長 中野 雅哉 （TEL．０６（６３７６）８０８８）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2023 年 1 月 17 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委 員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 設置の目的 取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、 透明性、 客観性を担保することに より、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、 新た に指名・報酬委員会を設置するものです。 指名・報酬委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・取締役の報酬等を決定するにあたっての方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬等に関する事項 ・その他、取締役会が必要と認めた事項 ３． 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は
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