【9223】ＡＳＮＯＶＡ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-01-19(16:00)
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2023年１月19日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 A S N 上 田 O V A
代 表 取 締 役 社 長
桂 司
（コード番号：9223 名証ネクスト市場） 問合せ先 取締役管理本部長 加 藤 大 介
（TEL 052-589-1848）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会 を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １． 設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナン スのより一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２． 委員会の役割 取締役会からの諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への報告を行います。 ・代表取締役および役付取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・株主総会に付議する取締役の選任および解任議案の原案 ・取締役会に付議する代表取締役および役付取締役の選定および解職議案 ・代表取締役の後継者計画 ・取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針 ・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 ・取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案 ・取締役会に付議する取締役
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