【2384】ＳＢＳＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-12-14(15:00)
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2022 年 12 月 14 日 各 位 会 社 名 ＳＢＳホールディングス株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 正 彦 （コード番号:２３８４ 東証プライム） 問 い 合 せ 先 ＩＲ・広報部長 熊 谷 知 未 （電話番号:03-6772-8200（代表） ）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 12 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．設置の目的 取締役及び監査等委員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当 社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。また、 必要に応じて、指名・報酬委員会の審議事項とすることを取締役会に提案します。 ・取締役会の構成についての考え方 ・取締役及び監査等委員の選解任の方針及び基準 ・取締役及び監査等委員の選任及び解任に関する事項 ・社外取締役の選任基準（独立性判断基準等） ・代表取締役の選定及び解職の方針 ・代表取締役の選定及び解職に関する事項 ・取締役及び監査等委員の報酬体系、報酬決定の方針 ・取締役の個人別の報酬等の内容
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