【9605】東映
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-12-13(14:00)
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2022 年 12 月 13 日 各 位 会 社 名 東 映 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 手塚 治 （コード番号 9605 東証プライム市場） 問 合 せ 先 常務取締役経営戦略部担当 TEL (03)－3535－4641 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 13 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を 図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
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