【3672】オルトプラス
定款一部変更に関するお知らせ
2022-11-24(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年 11 月 24 日 各 位 会 社 名 株式会社オルトプラス 代表取締役 CEO 執行役員 経営企画室長 石 井 武 代 表 者 名 問 合 せ 先
（コード番号：3672 東証スタンダード市場） 高橋有理可 （Tel．050-5306-8453）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日（2022 年 11 月 24 日）開催の取締役会において、2022 年 12 月 22 日開催予定の第 13 回定時株 主総会において「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記
１．変更の理由 （１）監査等委員会設置会社への移行 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、速やかな意思決定と業務執行を行うこと で企業価値の更なる向上に取り組むことを目的に、監査等委員会設置会社へ移行いたします。委員の過半数 を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与 することで、取締役会における監査・監督機能を強化します。 これにともない、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役 に関する規定の削除、取締役への権限委譲に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。 （２）場所の定めのない株主総会について 「産業競争力強化法等の
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