【2418】ツカダグローバルＨＤ
特別委員会の設置に関するお知らせ
2022-11-17(16:00)
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特別委員会
2022年11月17日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 代表取締役社長 （コード：2418 人事総務部長 塚田 正之 東証プライム） 関 将威 （TEL: 03-5464-0081） （URL: https://www.tsukada-global.holdings）
特別委員会の設置に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として、 特別委員会を設置することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引について、支配株主から独立した立場で審議 を行うことで、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。 ２．役割 取締役会の諮問機関として、 次に掲げる事項について審議・検討の上、 取締役会に対して答申を行 います。 （１） 支配株主と当社との間の直接取引 （２） 支配株主と当社との間の事業譲渡又は事業調整 （３） 支配株主による当社の完全子会社化 （４） その他取締役会からの諮問があった事項 （５） その他特別委員会が必要と認めた事項 ３．構成 当社の全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成します。 ４．設置日 2022年11月17日
以上
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