【4092】日本化
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-11-10(16:00)
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2022 年 11 月 10 日 各 位 会社名 日本化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 棚橋 洋太 （コード番号 4092 東証プライム市場） 問合せ先 事業推進本部長 伊藤 正博 （TEL 03‐3636‐8111）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 当社は、取締役及び役付執行役員の指名と報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保す ることにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・ 報酬委員会を設置いたします。
２．委員会の役割 本委員会は、取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成に関する事項 ・取締役及び役付執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画等に関する事項 ・取締役及び役付執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役及び役付執行役員の報酬の内容に関する事項 ・株主総会付議議案（選解任議案・報酬議案）
３．委員会の構成 本委員会は、取締役会が選定した３名以上の取
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