【4494】バリオセキュア
定款一部変更に関するお知らせ
2022-10-25(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年 10 月 25 日 各 位 会 社 名 バ リ オ セ キ ュ ア 株 式 会 社 稲 見 吉 彦
代 表 者 名 代表取締役社長 （コード番号：4494
東証スタンダード市場） 礒 江 英 子
問 合 せ 先 取締役管理本部長
（ TEL. 03-5577-3284）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年 11 月下旬に開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社 に移行することを９月９日付「HEROZ 株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、 監 査等委員会設置会社への移行及び親会社の異動に関するお知らせ」にて公表しております。本日開催の 取締役会で監査等委員会設置会社に移行するため、同臨時株主総会において「定款一部変更の件」を付 議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の理由 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新 設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、また、取締役への権限委任に関する規定の新設等の 変更を行います。
2. 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。
3. 日程 定款変更のための臨時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年 11 月 30 日（水） （予定） 2022 年
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