【6915】千代インテ
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022-10-13(15:00)
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2022 年 10 月 13 日 各 位 会 社 名 千代田インテグレ株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 小池光明 （コード番号：6915 東証スタンダード市場） 問合せ先 執行役員経営企画部長 松重宗徳 （TEL 03－6386－5557） 任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委 員会を本日付で設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．設置の目的 当社の取締役、監査役および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客 観性を担保し、コーポレートガバナンスの充実を図るためであります。 ２．委員会の役割 本委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会 に対して答申いたします。 ① 取締役会の構成についての考え方 ② 代表取締役、取締役、社外取締役、監査役、社外監査役、執行役員の選解任の方針および 基準、ならびに個別の選解任案 ③ 後継者計画の検討・運用に関する事項 ④ 取締役、執行役員の報酬体系、および報酬決定の方針 ⑤ 取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容 ⑥ 株主総会付議議案（選解任議案、報酬議案等） ⑦ その他、取締役会が必要とした事項 ３．委員会の構成 本委員会は、取締役（代表取締役を含むこと）である委員
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