【7280】ミツバ
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2022-10-12(15:00)
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2022 年 10 月 12 日 各 位
会 社 名： 代 表 者： コード番号 ： 本社所在地 ： 問合せ先 ： 電話番号 ： 株式会社ミツバ 代表取締役社⾧ 北田 勝義 ７２８０（東証プライム市場） 群馬県桐生市広沢町一丁目 2681 番地 総務部⾧ 新藤 洋一 ０２７７ ５２ ０１１１
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 10 月 12 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取 締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締 役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役 会に答申いたします。 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した 5 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 (3) 委員⾧は、委員会での決議により選定するものとします。 ４．設置日 2022 年 10 月 12 日 以 上
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