【5128】ワオワールドG

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2022-10-03(15:00)

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2022 年 10 月3日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社 WOW WORLD GROUP 代表取締役社長 グループ CEO 美濃 和男

(コード番号:5128 東証プライム) 本社所在地 東京都品川区西五反田七丁目 20 番 9 号 問合わせ先 グループ CFO 兼経営企画室長 山下 浩昭 TEL (03)6387-0080(代表)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
当社は、本日付けにて、当社定款第 30 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定 契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.社外取締役の氏名 宮田 一雄 弘子 ラザヴィ 川名 愛美 山口 里美 福島 かなえ 2. 責任限定契約の締結日 2022年10月3日 3.責任限定契約の根拠 当社定款(抜粋) (取締役の責任免除) 第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取 締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等 であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額 は、会社法第427条第1項の最低
				

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