【2340】極楽湯ＨＤ
第43期定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
2022-08-26(15:00)
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株主総会
2022年８月26日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社極楽湯ホールディングス 代表取締役社長グループＣＥＯ 新 川 隆 丈
（コード番号 2340 東証スタンダード）
取締役執行役員ＣＦＯ 鈴木 正守 電話番号 03(5275)4126（代）
第 43 期定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2022 年６月 10 日付「第 43 期定時株主総会の延期及び延期後の定時株主総会招集のための 基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第 43 期定時株主総会（以下、 「本定時株 主総会」といいます。 ）の開催日程及び付議議案について未定としておりましたが、本日開催の取締役 会において決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．本定時株主総会の開催日時・開催場所 （１）開催日時： 2022 年９月 28 日（水）午前 10 時 （２）開催場所： 東京都千代田区隼町１番 1 号 グランドアーク半蔵門 ３階 光の間
２．本定時株主総会の目的事項 （１）報告事項 報告事項１． 第 43 期（2021 年４月１日から 2022 年３月 31 日まで）事業報告及び連結計算書 類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 報告事項２． （２）決議事項： 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 定
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