【4323】日本システム技術
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-08-22(17:00)
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2022 年８月 22 日 各 位 会 社 名 代 表 者 の 役 職 氏 名 （コード番号 問い合わせ先 （ Ｔ Ｅ Ｌ 日本システム技術株式会社 代表取締役社長 平林 武昭
４３２３ 東証プライム市場） 企画管理本部長 濵田 季教
０６－４５６０－１０００）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年８月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり任意の指名・報酬委員会（以下、 「本 委員会」という。 ）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレートガバナンスの 一層の充実を図るために設置することといたしました。 ２．本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 代表取締役および役付取締役の選定を含む、取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役の報酬に関する事項 (3) 上記の他、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 独立社外取締役および独立社外監査役４名以上で構成され、独立社外取締役より選任された委員長を 含め、 半数以上は独立社外取締役である委員といたします。 なお、 本委員会は、 委員の過半数が独立社外 取締役で構成されてはいないものの、 委員の
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