【4088】エア・ウォーター
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-08-04(15:00)
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2022 年 8 月 4 日 各 位 会 社 名 代表者名 エア・ウォーター株式会社 代表取締役会長 豊田 喜久夫 （コード：4088 東証プライム・札証） 問合せ先 広報・ＩＲ推進室 理事 広報グループ長 中井 康市 （ＴＥＬ 06-6252-3966）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置すること を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、 当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （１）取締役の選任・解任案（株主総会付議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職案（株主総会後の取締役会付議事項）に関する事項 （３）取締役の報酬制度や評価に関する事項 （４）後継者計画に関する事項 ３．委員会の構成 （１） 取締役会が選任した３名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。 （２） 委員の過半数は、社外取締役又は社外監査役（いずれも独立役員）とします。 ４．本年度の委員 ・代表取締役会長・CEO（最高経営責任者） 豊田 喜久
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