2022年7月27日 各 位 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16番 1号 大 東 建 託 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 小 林 克 満 (コード:1878 東証プライム・名証プレミア) 再発防止策の策定に関するお知らせ 当社は、 2022年6月23日付 「調査チームの調査結果報告書の受領に関するお知らせ」 に記載のとおり、 当社連結子会社における不適切な会計処理に関する調査結果報告書を調査チームより受領し、 再発防止 策について検討を重ねてまいりました。このたび、当社取締役会にて再発防止策について決議いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.再発防止策の概要 (1)経理部門の体制・統制環境の見直し ①予算管理責任者と経理責任者の分離を徹底するとともに、経理社員の事業部門兼任を禁止するこ とで、予算管理および実績計上における内部牽制を強化する。 ②引当金の見積り基準や支払い承認手続きに必要な確証の明確化など、業務手順の見直し・標準化 を図ることで、計上根拠の適正性をより適切に確認・検証できる環境とする。 ③経理社員に対し、 適正な財務報告に係る研修を定期的に行うとともに経理社員の行動指針を策定 することで、コンプライアンス意識の向上と不正を発生させない風土を醸成する。 (2)役員・その他管理部門等の体制・統制環境の見直し ①内部通報制関連タグ: