【6457】グローリー
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-07-26(10:00)
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内部統制 不備
各
位
会 社 名 代 表 者 本社所 在地 コード 番号 上場取 引所 決 算 期 問 合 せ 先 Ｔ Ｅ Ｌ
2022 年７月 26 日
グ ロ ー リ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 三 和 元 純 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 ６４５７
東証プライム
３月 経営戦略本部 コーポレートコミュニ ケーション部長 南 山 隆 敏 （０７９）２９４－６３１７
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2022 年６月 27 日付で金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき関東財務局に提出済みの 2022 年３月期「内部統制報告書」において、開示すべき重要な不備があり財務報告に係る内部統制は有効でない旨を 記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、連結子会社であるグローリーサービス株式会社（以下「当該子会社」という）において、元従業員に よる金銭横領が行われていた事実が判明したことを受けて、2022 年２月８日に、本件に係る事実関係の解明、 発生原因及び問題点の調査分析等を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認 会計士等を履行補助者とする社内調査委員会（以下「本調査委員会」という。）を設置いたしました。 本調査委員会による調査の結果、元従業員によ
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