【3837】アドソル日進

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-06-28(16:15)

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2022年 6 月 28日 各 位
東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 1 番 8 号 会 社 名 ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 CEO 上 田 富 三 コ ー ド 番 号 3837 東 証 プ ラ イ ム 市 場 問合せ責任者 取締役管理本部長 寺村 知万 ( TEL 03-5796-3131)

指名・報 酬委員 会の 設置に関 する お 知ら せ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委 員会」を設置することを、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレ ー ト・ガ バ ナ ン ス を よ り 充 実 さ せ る こ と を 目 的 と し 、 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 指 取 「 名・報酬委員会」を設置するものです。

2.委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、取締役の候補者決定又は選任に関する事項、並びに取締役の 報酬等に関する事項につき審議し、答申を行います。

3.指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成し、過 半数は独立社外取締役とします。 4.設置日 2022
				

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