【1438】岐阜造園
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-06-27(11:30)
関連タグ：
2022年6月27日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 岐 阜 造 園 代表取締役社長 山 田 準 （コード番号 1438 名証メイン） 取締役管理部担当 舟橋 恵一 （TEL 058-272-4120）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は2022年６月27日に開催いたしました取締役会において、取締役の諮問機関として任意の 指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役の 指名・報酬等に係る決定プロセスにおいて独立社外取締役の関与・助言を強化することにより、 透明化・公正化を図り、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員 会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申・助言を行 います。 （1）取締役の選解任及び取締役候補の指名に係る方針と手続きに関する事項 （2）取締役の選任及び解任議案の原案に関する事項 （3）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職議案に関する事項 （4）代表取締役の後継者計画に関する事項 （5）取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針に関する事項 （6）取締役の報酬等に関する議案の
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ