【3580】小松マテーレ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-06-24(15:00)
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2022 年６月 24 日 各 位 会 社 名 小松マテーレ株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 佐々木 久衛 (コード番号 3580 東証プライム市場) 問合せ先 取締役管理本部長代理 中村 重之 (TEL 0761-55-8000)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 6 月 24 日開催の取締役会において、取締役会の諮問委員会として任意の指名・報 酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保するこ とにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意 の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。 （１）取締役候補者の指名に関する事項 （２）取締役の報酬に関する事項 （３）代表取締役および役付取締役の選解任に関する事項 （４）育成を含む後継者計画に関する事項 （５）その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬委員会の構成 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役と いたします。 ４．設置日 2022 年 6 月
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