【8093】極東貿易
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022-06-02(10:00)
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取締役
2022 年６月２日 各 位
〔会社名〕 極東貿易株式会社 〔代表者名〕代表取締役社長 社長執行役員 岡田 義也
（コード番号 8093 ・東証プライム） 〔問合せ先〕取締役 常務執行役員 信輝
コーポレート統括本部長 苫米地
(TEL.03－3244－3592)
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、当社の株主であるIntertrust Trustees (Cayman) Limited Soley In Its Capacity As Trustee Of Japan-Up及び株式会社ストラテジックキャピタル（以下 「提案株主」といいます。)より、2022年６月開催予定の当社第102回定時株主総会に おける議題について株主提案を行う旨の2022年４月22日付の書面（以下「本株主提案 書面」といいます。）を受領しておりましたが、当社取締役会において、本株主提案 について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 1. 本株主提案の内容及び理由 （1） 議題 ① 監査等委員でない取締役１名選任の件 ② 資本コストの開示に係る定款変更の件 ③ 政策保有株式に係る定款変更の件 ④ 保有目的が純投資目的である投資株式の保有及び運用を定款目的事項へ追加す る定款一部変更の件 ⑤ 自己株式の消却に係る定款変更の件 ⑥ 自己株式の消却
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