【3104】富士紡ＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022-05-31(13:30)
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取締役
2022 年５月 31 日
各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
富士紡ホールディングス株式会社 取締役会長兼社長 取 締 役 中野 光雄 吉田 和司 （コード番号：3104 東証プライム） （℡ ： 03-3665-7612）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値向上を継続的に図ることを目的として、毎年、取締役会 の実効性評価を実施しております。 本日開催の取締役会において、2021 年度(2021 年４月１日から 2022 年３月 31 日)の取締役会の実効性 に関する分析、評価を行いましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。
記
１．評価の方法 取締役８名（内、社外取締役３名） ・監査役４名（内、社外監査役３名）に対して評価の趣旨等を 説明のうえ質問票を配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施い たしました。 【質問内容】 ： 2021 年度における当社取締役会の実効性について（37 項目） 「取締役会の構成」 「取締役会の運営」 「取締役会の議題」 「取締役会を支える体制」 「株主との対話」 2021 年 6 月のコーポレートガバナンス・コードの改訂内容を踏まえ、見直しを実施。 【回答方法】 ： ３段階評価および自由回答による指摘・コメント、無記名方式 ２．2021 年度
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