【6941】山一電機
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-27(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年５月 27 日 各 位 会社名 山 一 電 機 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一 （コード番号 6941 東証プライム） 問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹 （電話 03−3734−0115）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予定の第 67 期定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 2022 年３月 25 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示 しておりますとおり、 当社は、 67 期定時株主総会での承認を前提として、 第 委員の過半数 が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担 い、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会 に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを 目的として、監査等委員会設置会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員 会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削 除等、所要の変更を行うものです。 （２） 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書
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