【4247】ポバール興業
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2022-05-27(15:30)
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2022年5月27日 各 位 会 社 名 ポ バ ー ル 興 業 株 式 会 社 代表取締役社長 執 行 役 員 松 黒 井 田 孝 英 敏 文 （コード番号：4247 東証スタンダード・名証メイン） 問合せ先 （TEL 052-419-1827）
代表者名
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 5 月 27 日開催の臨時取締役会において、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １. 設置の目的 取締役の報酬決定に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保することにより、コーポレートガバ ナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたしま す。 ２. 報酬委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、 報酬等に関する事項について審議を行い、 取締役会に答申いたします。 (1) 取締役の報酬等の内容に係る方針・決定手続きに関する事項 (2) 取締役の個人別報酬額の原案の決定に関する事項 (3) その他、取締役の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項 ３. 報酬委員会の構成 報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名以上の委員で構成し、その過半数は原則独 立役員とします。なお、5 月 27 日開催の臨時取締役会で選任された委員は、独立役員 4 名、社
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