【3182】オイシックスラ大地
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-05-26(15:00)
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2022 年 5 月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長 取締役 経営企画本部長 髙島 宏平 松本 浩平 （コード：3182、東証プライム市場） （TEL．03－6867－1149）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を 設置することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 1. 設置の目的 取締役の選任・解任・報酬等に関する決定プロセスについて、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るために設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （1）取締役の選任・解任に関する事項 （2）取締役の報酬に関する事項 （3）上記各号の他、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 （1）社外取締役および代表取締役で構成するものとします。 （2）3 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。 （3）委員長は、本委員会での協議に基づき、社外取締役である委員の中から、取締役会の決議によって 選任いたします。 4. 設置日 2022 年 5 月 26 日 以 上
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