【3087】ドトル日レス
監査等委員会設置会社への移行に伴う 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-05-25(15:30)
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内部統制 監査
2022 年 5 月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社ドトール・日レスホールディングス 代 表 者 名 代表取締役社長 星野 正則 （コード番号 3087 東証プライム市場） 問合わせ先 常務取締役 竹林 基哉 （TEL：０３－５４５９－９１７８）
監査等委員会設置会社への移行に伴う 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2022 年 5 月 25 日開催の第 15 回定時株主総会における決議により、監査等委員会設置 会社へ移行することが承認されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、「内部統制シス テム構築の基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。主な改 定箇所は下線で示しております。 記
内部統制システム構築の基本方針
１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
（1）当社取締役会は、法令等遵守（以下「コンプライアンス」という。 ）のための体制を含む内 部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、 当社及び当社子会社 （以下 「当 社グループ」という。 ）の状況について定期的に報告を受ける。 （2）当社監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、当社 グループ取締役の職務執行を監査する。 （3）
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