【4977】ニッタゼラチン
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-25(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022年５月25日 各 位 会 社 名 新 田 ゼ ラ チ ン 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 尾 形 浩 一 (コード番号 ４９７７ 東証プライム市場) ： 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 長 岡 令 文 管 理 本 部 長 電話番号 ０７２（９４９）５３８１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022年５月25日開催の取締役会において、2022年６月28日開催予定の第83回定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に対応するため、 現行定款第２条に事業目的の追加及び削除を行うものであります。 (2) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、 現行定款第22条に定める取締役の任期を１年に変更するものであります。 (3) 感染症の流行や経営環境の変化等が生じた場合においても、剰余金の配当等を機動的に実施す ることができるようにするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取 締役会決議でも行うことが可能となるよう変更案第45条を新設するとともに、現行定款第７条 及び第47条の削除並びに第46条について所要の変更を行うものであり
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