【7129】ミアヘルサＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-23(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年５月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ミアヘルサホールディングス株式会社 代表取締役社長 青木 勇 (コード番号：7129 東証スタンダード市場) 取締役ＣＦＯ 高橋 雅彦 (TEL 03-3341-7205)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年５月 23 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2022 年６月 24 日開催予定の 第１期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．定款変更の理由 （1）株主総会及び取締役会の招集・運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議 長が取締役社長に限定されている現行定款第14条並びに第24条を変更し、取締役会においてあらかじめ定 めた取締役が議長になること可能とするものであります。 （2）｢会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定 款を変更するものであります。 ①変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め るものであります。 ②変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
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