【7826】フルヤ金属
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2022-05-19(15:30)
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2022 年 5 月 19 日 各 位 上場会社名 代表者名 （コード番号 電話番号 株式会社フルヤ金属 代表取締役社長 古屋 堯民 榊田 裕之 ７８２６ 東証スタンダード） ０３（５９７７）３３７７
問合せ先責任者 取締役管理本部長
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 19 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．設置の目的 取締役（監査等委員を除く）の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客 観性を担保することにより、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の 充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役（監査等委員を除く）の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役（監査等委員を除く）の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役（監査等委員を除く）の報酬の内容に関する事項 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定し
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