【8105】堀田丸正
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-18(15:30)
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定款一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2022 年 5 月 18 日 各 位 東京都中央区日本橋室町四丁目 1 番 11 号 会社名 堀田丸正 株式会社 代表者名 代表取締役社長 平岩 誠 (コード番号 8105 東証スタンダード) 問合せ先 取締役執行役員管理本部長 矢部 和秀 (TEL 03 － 3548 － 8123)
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2022年５月18日開催の当社取締役会において、2022年6月28日開催予定の第118回定時 株主総会で承認可決することを条件として、 監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行す ることを決議いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社後の役員の異動及び定款の一部 変更について、 同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいた します。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （1）移行の目的 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する意思決定の 迅速化・効率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つ ことにより、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充 実を図るため監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 （2）移行の時期 2022年6月28日開催予定の第118回定時株主
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