【1813】不動テトラ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-17(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年 5 月 17 日 各位
会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 不動テトラ 代表取締役社長 奥田 眞也 （ｺｰﾄﾞ番号 1813 東証プライム） 執行役員 総務人事部長 川地 洋治 TEL：03－5644－8500
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年６月24日開催予定の第76期定時株 主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 コーポレート・ガバナンスの強化に向け、経営体制の一層の透明化を図るため、相談役の規定を削除 するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部は変更部分を示しております。） 現行定款 （代表取締役等） 第22条 取締役会は、その決議によって、 取締役（監査等委員である取締役を除 く。）の中から、代表取締役を選定す る。 ２. 取締役会は、その決議によって、取 締役（監査等委員である取締役を除 く。）の中から、取締役会長1名、取締 役社長1名を選定することができる。 ３. 取締役会は、その決議によって執行 役員および相談役を置くことができる。 変更案 （代表取締役等） 第22条 取締役会は、その決議によって、 取締役（監査等委員である取締役を除 く。）の中から、代表取締役を選定す る。 ２. 取締役会は
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