【9948】アークス
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2022-05-16(16:30)
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2022 年５月 16 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アークス 代 表 取 締 役 社 長 横 山 清 (コ ー ド ： 9948 東 証 プ ラ イ ム 、 札 幌 ) 取締役副社長執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌 古 川 公 一 (TEL．011-530-1000)
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2022年５月16日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指 名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．目的 取締役、執行役員の指名・報酬等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る ことにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの一層 の充実を図るために、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するもので す。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。 （１） 取締役、監査役の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 代表取締役、役付取締役、執行役員の選任及び解任に関する事項 （３） 取締役、執行役員の報酬に関する事項 （４） 後継者計画に関する事項 （５） その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．構成 取締役会の決議により選任された取締役３名以上で構
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