【7868】広済堂ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-16(15:15)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年５月 16 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電 話 株式会社 広済堂ホールディングス 代表取締役社長 黒澤 洋史 （コード番号 7868 東証プライム） 経営企画部 部長 小嶋 裕史 （０３）３４５３－０５５７
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」 2022 年６月 29 日開催予 を 定の第 58 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。
記 １． 変更の理由 （１） 経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、 現行定款第17 条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、7名から8名に変更する ものであります。 （２） 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規 定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、 株主総会資料の電子提供 制度が導入されることとなりますので、以下のとおり所要の変更を行うものでありま す。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定め ることが義務付けられることから、 変更案第１３条 （株主総会参考資料等の電子提供 措置等）第 1 項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報
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